關于聘免公司總裁等高管人員的獨立意見

    廣西柳工機械股份有限公司董事會于2013年11月18日召開了六屆三十六次（臨時）
董事會會議，我們作為該公司的獨立董事根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董
事制度的指導意見》的規(guī)定對提交會議審議的《關于聘免公司總裁等高管人員的議案》
進行了審查和監(jiān)督，現(xiàn)就此事項發(fā)表意見：
    曾光安先生因調(diào)任廣西柳工集團有限公司總裁而辭去本公司總裁職務，黃祥全先生
因調(diào)任廣西柳工集團有限公司副總裁而辭去本公司副總裁職務；公司董事長提名聘任俞
傳芬先生擔任本公司總裁，其任職資格符合我國有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的有
關規(guī)定，并具備其行使職權相適應的履職條件。
    上述事項的提名、審議、表決、聘免程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)
定，我們同意將該議案提交公司本次董事會會議審議。

    廣西柳工機械股份有限公司獨立董事：

            馮寶珊                李嘉明                 許文新

                                                     二Ｏ一三年十一月十八日