對于ICO（首次代幣發(fā)行，一種通過發(fā)行代幣的方式進(jìn)行眾籌融資的行為）市場非理性的現(xiàn)象，其實(shí)監(jiān)管部門也早有察覺。澎湃新聞了解到，之前也有國內(nèi)大型比特幣交易所想要推進(jìn)ICO業(yè)務(wù)，包括成立基金投資ICO，以及搭建平臺(tái)做第三方評估，但是早在央行出手叫停ICO之前，就被央行叫過去單獨(dú)訓(xùn)話：“不停掉，只能鐵窗見。”
據(jù)稱，這番訓(xùn)話非常嚴(yán)厲，這位比特幣交易所創(chuàng)始人回去之后不久，之前推廣宣傳的ICO業(yè)務(wù)平臺(tái)也就銷聲匿跡了。
在ICO這個(gè)發(fā)行代幣融資的圈內(nèi)，存在三種人設(shè)：第一種是ICO項(xiàng)目發(fā)起方，主要是在區(qū)塊鏈技術(shù)基礎(chǔ)上研究出一份白皮書，然后給投資者看，籌集比特幣、以太幣等數(shù)字貨幣，并發(fā)放代幣給投資者；第二種是交易平臺(tái)，承擔(dān)一級市場和二級市場的信息中介和資金撮合方，項(xiàng)目在一級市場完成眾籌發(fā)放代幣后，約定一定的鎖定期，可以去二級市場的數(shù)字貨幣交易所交易；第三種是投資人，初期是一些幣圈（數(shù)字貨幣圈）人士，后期隨著很多知名天使投資人比如薛蠻子的入場，很多“大爺大媽”也“跑步進(jìn)場”。
在這個(gè)ICO圈里，存在的怪現(xiàn)象不勝枚舉，下面澎湃新聞為你拆解一二。
怪現(xiàn)象一：明目張膽自稱做資金盤
一位幣圈人士表示，一個(gè)吊詭的現(xiàn)象是，在ICO風(fēng)頭正盛之時(shí)，有項(xiàng)目發(fā)起人在眾籌完成后，跟投資者表示要晚點(diǎn)上交易所，原因竟然是“幫忙做資金盤的團(tuán)隊(duì)接了別的活，目測要幾天后才能上二級市場，”對于這么明目張膽說自己有人坐莊操盤的陳述，投資者們居然還表示認(rèn)可。
“資金盤”是怎么做的呢？就是在ICO項(xiàng)目發(fā)放的代幣在二級市場開始交易時(shí)，與項(xiàng)目方約定好，拿自己手中的代幣（一般項(xiàng)目方會(huì)預(yù)留20%-50%的代幣在自己手中）操盤，先高價(jià)買入拉升，然后高位套現(xiàn)，收割“韭菜”。
“韭菜也不單純啊，都知道這么個(gè)套路，但大家都覺得自己不是最終被收割的那撥，”上述幣圈人士表示。
怪現(xiàn)象二：進(jìn)投資群先交1萬“進(jìn)群費(fèi)”
某位自稱“比特幣首富”的業(yè)界大佬，在圈內(nèi)是個(gè)神話，老師出身，后來還創(chuàng)立ICO一級市場和二級市場平臺(tái)，自己發(fā)起了眾多ICO項(xiàng)目。
一位資深I(lǐng)CO圈內(nèi)人士向澎湃新聞透露，上述這位業(yè)界大佬“收割韭菜”有自己的一招：他不拉微信群，卻拉了數(shù)十個(gè)支付寶群，因?yàn)橹Ц秾氂泄δ?，可以進(jìn)群先繳納一定的金額，他定的是1萬的門檻，“這可能是他自己的合格投資者制度吧。”隨后，這位大佬會(huì)在群里科普投資經(jīng)驗(yàn)和知識，并順勢推薦自己的ICO項(xiàng)目，讓大家參投。
“這些人能交1萬元進(jìn)群費(fèi)，那起碼得投資個(gè)20-30萬元吧，他這算是收割了兩撥‘韭菜’，”這位ICO圈內(nèi)人士表示。
“口才很好，所以很多人都很信他的話，”另一位與上述大佬有來往的人士表示。
怪現(xiàn)象三：中國平臺(tái)注冊在海外
9月2日，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室向各省市金融辦（局），發(fā)布了《關(guān)于對代幣發(fā)行融資開展清理整頓工作的通知》（整治辦函【2017】99號），點(diǎn)名了60家ICO平臺(tái)名單，其中15家都顯示“運(yùn)營主體不明”，其中就包括幣圈知名人士李笑來的ICOINFO這個(gè)一級市場撮合平臺(tái)。
60家ICO平臺(tái)名單
在該網(wǎng)站被監(jiān)管部門要求停止ICO項(xiàng)目之前，澎湃新聞曾經(jīng)咨詢客服，客服表示該網(wǎng)站運(yùn)營實(shí)體沒有中文名。
一位圈內(nèi)人士表示，這有兩種情況，很多ICO網(wǎng)站都設(shè)在國外來規(guī)避國內(nèi)的監(jiān)管，或者在國內(nèi)根本沒有網(wǎng)站ICP備案（即通信管理部門向網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容服務(wù)商核發(fā)電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證）。
但這些平臺(tái)的大部分交易內(nèi)容還是國內(nèi)的ICO項(xiàng)目，國外的占少數(shù)。
怪現(xiàn)象四：發(fā)起人不少來自郵幣卡圈
一位業(yè)內(nèi)人士告訴澎湃新聞，一開始發(fā)起ICO項(xiàng)目的，都是“幣圈人士”，就是以前通過比特幣起家的一撥人，后來經(jīng)過李笑來和知名天使投資人薛蠻子等人的推廣，越來越多行外人士涌現(xiàn)，不少就是各種區(qū)塊鏈大會(huì)的聽眾，可能了解到區(qū)塊鏈概念后一知半解，就找人寫白皮書，找人做資金盤，拿一個(gè)項(xiàng)目來忽悠人。李笑來是薛蠻子進(jìn)入ICO的“領(lǐng)路人”。薛蠻子先后投資了數(shù)十個(gè)ICO項(xiàng)目，包括讓人啼笑皆非的“馬勒戈幣”。
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