一審判決書(shū)顯示，經(jīng)審理查明: 被告單位安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)成立于2013年5月，被告單位鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)成立于2015年5月，實(shí)際控制人均為被告人丁寧.2014年6月，丁寧收購(gòu)金易融公司，對(duì)該公司的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行升級(jí)改造后，更名為。租寶平臺(tái)上線運(yùn)營(yíng)；2015年2月丁寧收購(gòu)英途財(cái)富公司，將該公司的芝麻金融平臺(tái)上線運(yùn)營(yíng)。此后，丁寧決定由其控制的鋁誠(chéng)融資租賃公司為二平臺(tái)提供融資租賃債權(quán)及個(gè)人債權(quán)項(xiàng)目;金易融公司、安信惠鑫公司及下屬數(shù)百家銷售公司分別負(fù)責(zé)e租寶平臺(tái)的線上、線下運(yùn)營(yíng);英途財(cái)富公司、英途世紀(jì)公司分別負(fù)責(zé)芝麻金駐平臺(tái)的線上、線下運(yùn)營(yíng)，另使用國(guó)通融資擔(dān)保有限公司、增益(天潭)商業(yè)保理有限公司等多家公司名義，在平臺(tái)上宣傳為投資提供擔(dān)保、保理。上述公司均沒(méi)有獨(dú)立的人事、財(cái)政權(quán)，由二被告單位實(shí)際控制、管理，對(duì)外以鈺誠(chéng)集團(tuán)名義宣傳。

被告單位安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)于2014年6月至2015年4月間，被告單位鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)于2015年5月至12月間，在沒(méi)有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)的前提下，利用e租寶平臺(tái)、芝麻金融平臺(tái)發(fā)布虛假的融資租賃債權(quán)項(xiàng)目及個(gè)人債權(quán)項(xiàng)目，包裝成“e租年享”、“年安豐裕” 等年化收益9%至14. 6%的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行銷售，以承諾還本付息等為誘餌，通過(guò)電視臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)、散發(fā)傳單等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，先后吸收11萬(wàn)余人資金共計(jì)762億余元，其中重復(fù)投資金額為164億余元。二被告單位集資后,除部分集資款用于返還集資本息，以及支付員工工資、房租、廣告宣傳費(fèi)用、收購(gòu)線下銷售公司和擔(dān)保公司等運(yùn)營(yíng)成外，其余大部分集資款在丁寧的授意下肆意揮霍、隨意贈(zèng)予他人，以及用于走私等進(jìn)法犯罪活動(dòng)，造成集資數(shù)損失共計(jì)380億余元。

被告人丁寧作為二被告單位的實(shí)際控制人,在進(jìn)行塊策的同時(shí)，與高層管理人靈被告人丁旬、張教、彰力等人負(fù)責(zé)指揮、管理集資活動(dòng)，被告人雍善、笑態(tài)許理負(fù)貴制作虛假的債權(quán)項(xiàng)目，被告人劉曼、未志教、劉靜餐按照丁寧、丁旬等人指示，負(fù)責(zé)收取、支付、調(diào)動(dòng)集資款。被告人王之族、謝潔。路濤、張平等人分別負(fù)責(zé)在e租寶、芝麻金融平臺(tái)發(fā)布虛假的債權(quán)項(xiàng)目，被告人謝潔、楊翰輝、姚寶燕、楊展、丁如強(qiáng)等人負(fù)責(zé)通過(guò)媒體、推介會(huì)等途徑向社會(huì)公開(kāi)進(jìn)行利誘性宣傳，并通過(guò)被告人齊松巖、楊翠致、路濤、丁如強(qiáng)等人分別管理的線下銷售公司，同步開(kāi)展線上線下集資活動(dòng)，被告人李倩倩、張傳彪、宗靜、劉田田、主磊、高俊俊等人分別負(fù)貴項(xiàng)目審核、人員招聘、業(yè)務(wù)督導(dǎo)、人事管理、平臺(tái)維護(hù)、提供個(gè)人名義債權(quán)等事項(xiàng)。

經(jīng)司法審計(jì)，二被告單位集資后可查實(shí)的集資款用途主要有：384億余元用于返還集資本息；12.3億余元用于向提供虛假債權(quán)項(xiàng)目的中間人支付好處費(fèi)，20億余元用于發(fā)放員工工資、提成，12億余元用于支付辦公場(chǎng)所房租、購(gòu)買辦公設(shè)備，4.8億余元用于支付廣告宣傳費(fèi)用，29.76億余元用于與云南景成集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱景成集團(tuán))合作支出，23.33億余元調(diào)往國(guó)外“投資”，31.68億余元用于收購(gòu)負(fù)債公司、不區(qū)良債權(quán)等支出，12億余元由被告人丁寧“贈(zèng)予”被告人張敏、王之煥、謝潔、姚寶燕、彭力、雍磊、高俊俊等人，4.91億余元用于購(gòu)買珠寶、玉器、字畫(huà)、奢侈品等財(cái)物，9.2億余元用于購(gòu)買境內(nèi)外房產(chǎn)、飛機(jī)、車輛，2998萬(wàn)余元用于走私貴重金屬支出。

案發(fā)后，全國(guó)涉案各省、自治區(qū)、直轄市公安機(jī)關(guān)共同進(jìn)行資產(chǎn)追繳工作，已經(jīng)庭審質(zhì)證并確認(rèn)權(quán)屬的資產(chǎn)有：凍結(jié)資金109.4億余元，美元8031萬(wàn)元；扣押現(xiàn)金9.18億余元；美元6927元；新加坡幣3859元；查封房產(chǎn)6套；扣押機(jī)動(dòng)車6輛；扣押黃金136930克；扣押玉石、金銀制品、擺件、字畫(huà)、手表、箱包、首飾、衣物等物品1076件；凍結(jié)被告單位以23億元購(gòu)買的德宏南亞通用航空有限公司、瑞麗市景成地海溫泉度假中心有限公司股權(quán)。本案非法集資數(shù)額特別巨大，涉案資金去向繁多，權(quán)屬確定工作復(fù)雜, 其他資產(chǎn)追繳及權(quán)屬確定工作仍在進(jìn)一步進(jìn)行中，繼續(xù)追繳的涉案資產(chǎn)將移送執(zhí)行機(jī)關(guān)，變價(jià)后與已追繳資產(chǎn)按同等原則發(fā)還集資參與人。針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了證據(jù)予以證實(shí)。

“E租寶”信息核對(duì)結(jié)束后，不斷有案件的被害人咨詢案件情況，其實(shí)案件信息，判決書(shū)都寫的很清楚。E租寶案一審判決書(shū)共計(jì)102頁(yè)。其中最后一頁(yè)為扣押款、物處理清單。

公開(kāi)信息顯示，2017年9月12日，e租寶主體案件做出判決，北京市第一中級(jí)人民法院依法對(duì)鈺誠(chéng)國(guó)際控股集團(tuán)有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪數(shù)罪并罰，判處罰金人民幣18.03億元；對(duì)安徽鈺誠(chéng)控股集團(tuán)以集資詐騙罪判處罰金人民幣1億元；對(duì)丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國(guó)境罪數(shù)罪并罰，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣50萬(wàn)元，罰金人民幣1億元；對(duì)丁甸以集資詐騙罪判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處罰金人民幣7000萬(wàn)元。同時(shí)，分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國(guó)境罪，對(duì)張敏等24人判處有期徒刑15年至3年不等刑罰，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。

據(jù)了解，一審判決后，該案丁寧、丁甸、張敏等23名被告人提出上訴，最終在2017年11月底，北京市高級(jí)人民法院宣布駁回上訴，維持原判。

事實(shí)上，此前有關(guān)e租寶案在全國(guó)各地的關(guān)聯(lián)公司、分公司等涉案人員的審判文件早已陸續(xù)公開(kāi)。數(shù)據(jù)顯示，e租寶及關(guān)聯(lián)公司案至少已有超過(guò)180人受審被判罰，大多數(shù)為e租寶案鈺誠(chéng)控股的分公司或關(guān)聯(lián)子公司營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人。其中，多數(shù)二審案件，均被駁回上訴，維持原判。

為e租寶站臺(tái)的學(xué)者楊晨也被捕，楊晨畢業(yè)于澳大利亞昆士蘭大學(xué)MBA，是多家媒體的財(cái)經(jīng)評(píng)論員，加入e租寶之后，主要代表e租寶出席各種論壇和接受媒體采訪，以行業(yè)專家的身份為e租寶進(jìn)行站臺(tái)和背書(shū)。根據(jù)楊晨供述，自己入職e租寶一共只拿了工資64萬(wàn)元，最終，楊晨被判4年6個(gè)月，處罰金10萬(wàn)元。

除了經(jīng)濟(jì)學(xué)者，律師事務(wù)所也被牽涉進(jìn)來(lái)，判決書(shū)提到“北京大成律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)，結(jié)論是e租寶經(jīng)營(yíng)模式合法，在目前法律框架內(nèi)具有可行性。”

e租寶24位高管集體入獄，這在整個(gè)金融史上極其罕見(jiàn)。原本以為只是股東有責(zé)任，如此看來(lái)，高管也難逃罪責(zé)。

12億資金贈(zèng)情婦和高管

除了涉案金額巨大，丁寧的奢靡生活也成為關(guān)注熱點(diǎn)。在e租寶多名美女高管都是丁寧情婦，據(jù)說(shuō)丁寧要求集團(tuán)女員工都要穿國(guó)際名牌，佩戴奢飾品首飾，曾經(jīng)一天之內(nèi)把北京LV買光。判決書(shū)顯示，丁寧把集資款中的12億“贈(zèng)予”張敏、王之煥、謝潔、姚寶燕、彭力、雍磊等e租寶高管。彭力和雍磊為e租寶負(fù)責(zé)吸收資金的主力干將。

除此之外，還有23.33億集資款調(diào)往國(guó)外“投資”。e租寶母公司鈺誠(chéng)集團(tuán)曾經(jīng)在緬甸佤邦（事實(shí)上是獨(dú)立的自治區(qū)）成立東南亞聯(lián)合銀行，在山東定制了1239根印刻“東南亞聯(lián)合銀行”字樣的金條，共計(jì)125530克。

e租寶還花費(fèi)4.8億余元用于廣告宣傳

從判決書(shū)披露的信息來(lái)看，e租寶、芝麻金融對(duì)外宣傳、推廣的手段包括在全國(guó)各大電視臺(tái)、地鐵站、機(jī)場(chǎng)、火車站投放廣告，并在多家媒體發(fā)布e租寶平臺(tái)廣告及推廣文章等，還命名了“e租寶號(hào)”高鐵列車。

以上這些都是在一年多時(shí)間內(nèi)發(fā)生的。2014年6月e租寶上線運(yùn)營(yíng)，2015年2月另外一個(gè)平臺(tái)芝麻金融上線，到2015年12月，共吸收115萬(wàn)人資金762億。

沈騰演的電影《西虹市首富》里面要求一個(gè)月內(nèi)花光10億，費(fèi)盡了周折。而從2014年6月到2015年12月，18個(gè)月時(shí)間，丁寧“花了”380億，平均一個(gè)月超過(guò)20億。

沈騰沒(méi)做到的，丁寧超額完成了！