12月24日，一起涉資10.9億元的傳銷案—上海家帝豪傳銷系列案在黃浦、虹口、寶山、閘北4家法院同時宣判。該案是上海有史以來涉案人數(shù)最多、涉案金額最大的傳銷系列案，共計案件51起，涉及一家被告單位、79名被告人。
當(dāng)天，黃浦法院判決家帝豪公司犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處罰金2000萬元；主要被告人曹建華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被判處有期徒刑13年，并處罰金1000萬元。
為傳銷披上“養(yǎng)老”外衣，發(fā)展代理商6萬余人
現(xiàn)年63歲的曹建華是上海家帝豪電子商務(wù)有限公司的法人代表。2009年11月24日，曾因“牟取非法利益的傳銷行為”，被工商部門處罰，罰款80萬元。
然而，這并沒有令曹建華停止編織他的傳銷鏈。2010年，曹建華推出“消費養(yǎng)老”項目。
所謂“消費養(yǎng)老”，就是參與者通過購買“我愛我買”網(wǎng)站上養(yǎng)生品或其他產(chǎn)品，獲得“消費養(yǎng)老”積分，積分可兌換為現(xiàn)金，消費期滿之后即可兌現(xiàn)。“我愛我買”網(wǎng)站上的《消費養(yǎng)老合同》顯示，第一個消費期為10年，每年消費積分不少于2萬分，根據(jù)網(wǎng)站產(chǎn)品標(biāo)價，大約需要購買1000元左右的產(chǎn)品。
在“消費養(yǎng)老”概念下，曹建華以上海家帝豪公司的名義在全國范圍內(nèi)發(fā)展代理商，按層級返利。參加者向家帝豪公司繳納1萬元加盟費，即可成為三級代理商；三級代理商再發(fā)展5個新加盟者，即可升級為二級代理商；要想成為一級代理商，其名下至少要有400個三級代理商。
每一級代理商的返利標(biāo)準(zhǔn)不同。三級代理商介紹一個新加盟者，可獲返利2000元，其上面的二級代理獲返利1000元，一級代理獲返利800元；二級代理商直接介紹一個新加盟者，則可獲返利3000元，其上面一級代理獲返利800元；如果一級代理商直接介紹一個新加盟者，則可以獲返利3800元。
通過“一級、一級半、兩級、三級”的晉級制度，上海家帝豪公司在2009年11月24日至案發(fā)期間，在全國共計發(fā)展代理商64011人。
代理商違法獲取暴利，最高獲利達(dá)170萬余元
家帝豪公司的收益實質(zhì)上來源于加盟者繳納的費用，而非正常的商品經(jīng)營利潤，公司收取的資金10.9億余元并未用于所謂保值、增值的消費養(yǎng)老項目，而是大多用于曹建華等高管的個人花用、分成及代理商的返利。
其中，4000余萬元被轉(zhuǎn)入曹建華夫妻個人證券賬戶，4000余萬元被曹建華用于個人購房，700余萬元被曹妻在案發(fā)后轉(zhuǎn)入朋友賬戶，市場部經(jīng)理項萍獲取分成2400余萬元、市場部副經(jīng)理方伯年獲取700余萬元，眾多公司代理商個人也獲取了從數(shù)萬到百余萬元的返利。
據(jù)統(tǒng)計，在家帝豪公司系列傳銷案中的近80名代理商中，發(fā)展會員人數(shù)達(dá)120人以上的就有55名，其中4人發(fā)展會員在1萬人以上，最多的一人發(fā)展會員高達(dá)2.3萬余人。這些代理商絕大多數(shù)獲取了高額違法所得，有6人個人違法所得在50萬元以上，其中最多一人獲利達(dá)170萬余元。
初中文化的龔某知道家帝豪公司從事傳銷活動，也知道公司被處罰，但她覺得“公司只是被行政處罰，后果不是很嚴(yán)重”，像她這樣的一級代理商，可以獲得數(shù)量可觀的返利收益；被暴利沖昏頭腦的黃某，不僅丈夫是家帝豪公司的市場部副經(jīng)理，自己也成為了公司的一級代理商，還把女兒的名字也拿來作為一級代理商用。
如今，該公司賬戶內(nèi)僅剩2.8億余元，僅為收入金額的1/4，已呈資金鏈斷裂之勢，一旦家帝豪公司眾多底層代理商要求退出，公司運營將難以為繼。
以“電子商務(wù)”包裝公關(guān)，網(wǎng)絡(luò)傳銷成打擊重點
為了讓“消費養(yǎng)老”項目獲得更多人的信任，上海家帝豪公司在全國范圍內(nèi)開展包裝和公關(guān)手段。
借著電子商務(wù)模式，以“探索養(yǎng)老模式”的名義，上海家帝豪公司在多家知名媒體大量刊發(fā)軟文宣傳。頻繁組織專家召開研討會，以大量機(jī)構(gòu)與學(xué)者的“參與”來提升自己的影響力。甚至還通過組織公益行動，或?qū)Υ壬茩C(jī)構(gòu)的捐贈，來宣傳企業(yè)形象。實際上，許多媒體報道和主題論壇，都是對中國“消費養(yǎng)老”模式的討論，并沒有真正探究上海家帝豪公司的經(jīng)營模式。
據(jù)同濟(jì)大學(xué)刑事法研究中心主任、博士生導(dǎo)師金澤剛教授分析，傳銷一般具有以下特征：“拉人頭”、高額入門費、高價高獎勵、虛假宣傳等。他提醒消費者在購買商品或選擇投資之前，要先判斷商品價格是否合常理，產(chǎn)品投資回報率和利潤率是否正常。傳銷所謂的“高額回報”，常常只是海市蜃樓。
今年11月，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部印發(fā)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》，進(jìn)一步明確了傳銷組織層級人數(shù)的認(rèn)定。以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷組織，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在30人以上且層級在三級以上的，應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。
在上海，打擊傳銷違法和犯罪活動更加注重基層防控和技術(shù)防控，重點打擊以“股權(quán)投資”、“資本運作”、“電子商務(wù)”、“購物返利”等為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。