郵幣卡交易是近三年來流行起來的一種新型金融詐騙，它把郵票、紀(jì)念幣等當(dāng)做股票來交易，先制造暴漲的行情，引誘投資者在高位接盤后，行情便急轉(zhuǎn)直下連續(xù)暴跌。莊家獲得巨額收益后再制造新一輪行情，而絕大多數(shù)投資者都難逃血本無歸的結(jié)局。

2015年以來，國內(nèi)涌現(xiàn)了約120家郵幣卡電子交易所，上述平臺(tái)是其中交易量最大的市場之一，日均成交額在20億元到80億元之間，上市郵票、紀(jì)念幣數(shù)量多達(dá)271只。

今年3月17日，國務(wù)院批設(shè)的清理整頓各類交易場所部際聯(lián)席會(huì)議辦公室(下稱“清整辦”)向各省下發(fā)文件，要求對(duì)郵幣卡類違規(guī)交易模式果斷采取措施，控制交易場所和主要莊家的人員和資金，防止卷款潛逃。

除了停止平臺(tái)交易、盡力挽回投資者損失，更值得思考的是，這類交易模式已經(jīng)違反了國務(wù)院相關(guān)規(guī)定，為什么還能如此迅速地發(fā)展起來并且一直處在監(jiān)管的灰色地帶?姑且不論其已違規(guī)且或涉嫌詐騙，這種郵幣卡電子盤交易活動(dòng)真能起到支持藝術(shù)品投資、傳承郵幣文化的作用嗎?

免費(fèi)的股票交流陷阱

2016年6月，吳女士(化名)被拉進(jìn)一個(gè)股票交流新浪直播間，不交錢還能學(xué)習(xí)炒股票讓她覺得很劃算。當(dāng)時(shí)正好遇到大盤反彈，群里“老師”推薦的幾只股票漲勢(shì)喜人，這讓吳女士對(duì)“老師”的水平欽佩不已、深信不疑。

不久，“老師”突然向大家推薦誰也搜不著的股票代碼。原來那不是股票，是郵票。“老師”說，股票進(jìn)入熊市不好做，但是郵票行情獨(dú)好，交易方式也很簡單，跟股票一模一樣，并且盤子小、價(jià)格容易拉升，只要盯住莊家就能賺錢。

經(jīng)過“老師”和“群友”的不斷鼓動(dòng)，吳女士在前述郵幣卡交易平臺(tái)開了賬戶。“老師”建議吳女士關(guān)注海南風(fēng)光雕刻版(藏品代碼600012)、一輪生肖虎(609012)和八一軍徽(609021)三只郵票。

這三只郵票一連十幾天都是10%漲停，吳女士始終買不進(jìn)去，感到心急火燎。終于有一天漲停板打開了，吳女士立即買入，誰知郵票價(jià)格當(dāng)天變?yōu)榈＃拇吮愕恍?，從平均一?000元左右跌至300元左右。

在“老師”指導(dǎo)下，吳女士從前期買入到后期補(bǔ)倉，先后共投入了約100萬元，等到賣出后損失近半。短短一個(gè)月里，和吳女士一樣深套這幾只郵票的全國大約有一萬名投資者，他們都是該平臺(tái)的一家會(huì)員公司——浙江華恩資本管理有限公司(下稱“浙江華恩”)開發(fā)的客戶。在平臺(tái)的代理商之間，這種郵票運(yùn)作路數(shù)被稱為“萬人打板”。

2016年12月29日，浙江省金華市公安局統(tǒng)一指揮調(diào)度江南、金東、義烏、東陽、舟山普陀五地警方，在山西太原端掉了一個(gè)人數(shù)眾多、涉案金額巨大的“網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙”，抓獲犯罪嫌疑人392人，后刑拘347人。他們都是浙江華恩的員工。

12月30日，警方順藤摸瓜，凍結(jié)了上述平臺(tái)銀行賬戶10.2億元資金，還從其服務(wù)器后臺(tái)導(dǎo)出了由浙江華恩開發(fā)的4.5萬名受害者。接近辦案警方的人士告訴記者，由于平臺(tái)頻繁刪除信息，實(shí)際受害者可能超過4.5萬名，并且，浙江華恩不過是該平臺(tái)約2000家會(huì)員公司的其中一家。

2017年1月20日，河北省滄州市公安局以調(diào)查詐騙案為由調(diào)取了該平臺(tái)的財(cái)務(wù)賬目、會(huì)員入市協(xié)議，以及271只郵幣的上市手續(xù)等材料，一起涉及全國各地受害者的郵幣卡詐騙案終于浮出水面。
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